Investigación Corporativa
Investigación de actos posiblemente ilícitos, cometidos en una organización o empresa
Se ofrecen servicios de investigación -en calidad de tercero neutral e independiente- de denuncias o indicios llevados a la atención de los miembros de una empresa, respecto de un acto ilegal o delictivo, ya sea de corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, delitos financieros u otros actos relacionados con la actividad de la entidad, su personal o proveedores. Se genera un diagnóstico y se emiten recomendaciones para la solución del problema y las medidas necesarias a tomar.
Investigaciones internas / Investigaciones privadas / Control Interno / Consultor privado